Quiz Treinamento Classificações - Investimento
Quiz Treinamento Classificações - Investimento
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Cliente não está conseguindo recuperar a senha. Você classificaria como:
Dificuldades no acesso
Dificuldade na navegação
Problemas com o token-login
Outros-Canais de atendimento
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Cliente fez pergunta em relação a retenção de impostos sobre dividendos. Você classifica como:
Crédito dividendos
Outros-Canais de atendimento
Outros-câmbio/financeiro
Relatórios de imposto de renda (IR)
3
Cliente entra em contato informando que não consegue fazer câmbio e verificamos que foi em função de assinatura de termos APEX/Migração DW. Você classifica como:
ERRO NO CÂMBIO / CÂMBIO CANCELADO
ASSINATURA DE TERMOS APEX
ERRO NO CÂMBIO / CHAMADO BEXS
EXECUÇÃO DE ORDEM DE CÂMBIO
4
Cliente entra em contato solicitando desconto no spread, pois ele tinha recebido um benefício no passado e quer novamente, pois já utilizou ou expirou. Você classifica como:
SPREAD DE CÂMBIO
SPREAD DINÂMICO
5
Cliente entra em contato perguntando se possuímos assessoria e ele não é Singular e nem Access. Você classifica:
SELEÇÃO AVENUE / CARTEIRA DE RECOMENDAÇÃO
PRODUTOS E SERVIÇOS DISPONÍVEIS
CLIENTE - SINGULAR / ACCESS / ASSESSORIA
6
Cliente fez pergunta em relação ao imposto de renda anual. Você classifica como:
Declaração de imposto de renda (IR)
Relatórios de imposto de renda (IR)
7
Cliente entra em contato perguntando o motivo de não ter relatório de GCAP na plataforma e verificamos que ele efetuou no passado depósito diretamente em dólares. Você classifica como:
SEM RELATÓRIOS - TAX DISABLE YES
RELATÓRIOS DE IMPOSTO DE RENDA (IR)
DEPÓSITO USD (DADOS/DÚVIDAS)
8
Na classificação “Impossibilidade de abertura / manutenção (compliance) ” você utiliza as situações abaixo, EXCETO:
Accuity positivo (dados sensíveis na mídia)
Pessoa politicamente exposta
Pessoa quer abrir conta, mas é US Person ou não tem responsabilidade fiscal no Brasil
Pessoa já tem conta aberta, mas dará saída fiscal do Brasil ou virará W9
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Cliente efetuou um câmbio para investimento ao invés de banking e questiona o motivo de não conseguir transferir. Você classifica como:
BANKING - ERRO NO CÂMBIO (DESTINO CONTA)
ERRO NO CÂMBIO / CÂMBIO CANCELADO
IOF
DE INVESTIMENTOS PARA BANKING
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A classificação limite de câmbio (aumento de limite/status) você utiliza quando:
Todas as alternativas
Cliente pergunta como solicitar aumento de limite de câmbio
Cliente entra em contato para saber se o processo de limite de câmbio está em andamento
Cliente quer entender o motivo de um documento ter sido rejeitado para aumento de limite
