Teste seu conhecimento em PLD
Vamos ver se você esta ligado na prevenção a lavagem de dinheiro.
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O que Lavagem de Dinheiro?
É o jeitinho usado para disfarçar de onde vem o dinheiro sujo.
É o modo usado para disfarçar origem dinheiro limpo.
É o programa de lavagem da máquina usado para lavar notas de dinheiro.
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Por qual motivo uma pessoa cometeria um crime de Lavagem de Dinheiro?
Para abrir uma micro-empresa e trabalhar de forma honesta.
Para ter bens de luxo e ostentação, como imóveis, carros, jóias...
Para aparecer na TV e ter 15 minutos de fama.
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Quais são as etapas da Lavagem de Dinheiro?
Colocar, Ocultar e Fragmentar.
Colocar, Ocultar e Integrar.
Repartir, Misturar e Colocar
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Para ajudar na prevenção ao crime de Lavagem de Dinheiro é importante que a Blu?
Busque conhecer os clientes e mantenha o cadastro atualizado no portal.
Identifique o crime e faça uma denúncia na polícia.
Avise o cliente que ele não deve usar a conta de forma errada.
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Na forma como a Blu atua marque a opção que mais indica vestígio de Lavagem de Dinheiro.
O cliente abre uma conta para uma empresa fictícia e recebe créditos da venda de produtos contrabandeados.
O cliente repassa créditos entre as contas do seu grupo económico para pagar seus fornecedores.
O cliente abre uma conta para sua empresa, que possua atividade confiável e movimenta os créditos da venda de produtos e prestação de serviço.
