KYC- Know Your Costumer

É uma iniciativa focada em bloquear usuários que não fazem a validação de documentos corretamente.

KYC é um cola que trata casos de fraude com documentos, fazendo analises e bloqueando ou retirando bloqueios.

É uma iniciativa focada em obter, gerenciar e verificar informações de nossos usuários para validar sua identidade.

Vamos atender apenas usuários PF.

Vamos atender todos os usuários.

Vamos atender apenas usuários PJ e representante Legal.

Assistente serve para entrar em contato com o usuário e em linha solicitar a documentação faltante e fazer a carga manual desses documentos.

Assistente serve para carregar informações e revisar o fluxo KYC um usuário. Esse processo nos permitirá carregar os dados de um usuário como se fôssemos o próprio usuário.

Assistente serve para carregar informações e revisar o fluxo KYC de um usuário. Esse processo nos permitirá carregar os dados de um usuário como se fôssemos o próprio usuário.

É uma ferramenta para abrir casos dos clientes que não conseguem encaminhar documentos.

É uma ferramenta de Backoffice para recusar documentos falsificados.

É a ferramenta de Backoffice a partir da qual podem ser visualizados os dados declarados do utilizador, o que nos permite realizar a correta validação da conta, apenas de rendimentos.

Sim, para determinar a ação do caso, Exemplo> "Documento incompleto" e "Não é representante legal"

Depende da situação, quando for caso de fraude devemos deixar no comentário.

Não, precisamos apenas fazer a validação se a documentação esta correta ou não.

Apenas um socio pode ser representante legal.

Um sócio, um acionista, um gerente, um procurador, etc., desde que tenha autoridade para operar/proceder em nome da empresa.

Para ser presentaste legal precisa ser advogado para conseguir administrar a empresa.

Quando o documento enviado é fraude e precisamos de auxilio na tratativa.

Quando o motivo da recusa ou pendência não está clara e consta nos guias de challenges.

Quando não localizamos o documento dentro dos admins que administramos.