Treinamento Compliance - Atendimento

Treinamento Compliance - Atendimento

Feedback para avaliar a efetividade do treinamento

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Rafaela Queiroz
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Qual o papel do Compliance?

O Compliance é responsável por fazer perícias e recolher depoimentos para construir o inquérito que deve ter informações completas e possíveis de se provar, pois servirão como base para as denúncias criminais.
Estabelecer regras, processos e procedimentos para garantir que a lei seja cumprida e orientar a conduta de todos para que persigam os princípios éticos que regem os negócios
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Em caso de necessidade de Reset de resposta de segurança, como proceder?

Solicitar ou orientar ao b2b a confirmação de dados e selfie com com documento cadastrado na plataforma em mãos e destinar ao Compliance
Solicitar ou orientar ao b2b a confirmação de dados e selfie com com documento cadastrado na plataforma em mãos e destinar à TI
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Em caso de recebimento de denúncia, como devo proceder?

Indicar ao reclamante que faça sua denúncia através do e-mail do Compliance da U4crypto, anexando comprovantes.
Indicar ao reclamante que faça sua denúncia através do Canal de Denúncias no site da U4crypto, anexando comprovantes.
4

Como deve ser realizada a alteração de dados cadastrais?

Solicitar ou orientar ao b2b que indique o envio do pedido de alteração, com comprovante, diretamente ao e-mail: [email protected]
Solicitar ou orientar ao b2b que indique o envio do pedido de alteração, com comprovante, diretamente ao e-mail: [email protected]
5

A confirmação dos dados cadastrais é sempre necessária?

Não, o simples informe de nome completo e CPF ou CNPJ já é suficiente para dar continuidade ao atendimento.
Sim, pois é preciso realizarmos a confirmação de que a pessoa que está entrando em contato é a pessoa que alega ser.
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