1
Qual o primeiro nome da razão social da CAIXA?
Caixa Econômica da Corte
Caixa Econômica do Rei
Caixa Econômica do Império
Caixa
2
Qual das frases abaixo não faz parte dos valores da Caixa
Nossas atividades são pautadas pela ética.
Juntos somos mais fortes
Nosso trabalho é importante para a sociedade.
A liderança se faz pelo exemplo.
3
Segundo a apostila, o que é Crime de Lavagem de Dinheiro?
É o ato de comprar bens e serviços sem declaração para a receita federal.
É fazer com que o dinheiro estrangeiro chegue ao Brasil sem pagar impostos.
É roubar ou furtar dinheiro alheio
É fazer com que produtos de crime pareçam ter sido adquiridos
legalmente.
4
Quando você desconfiar que possa estar ocorrendo algum processo de lavagem de dinheiro onde trabalha (mesmo que não tenha certeza) ?
Não deve fazer nada até ter certeza.
Deve comunicar o fato à sua agência de relacionamento
Deve falar com o cliente que sua operação é suspeita.
Deve comentar com os colegas de trabalho.
5
A falta de cuidado com esses processos criminosos e a ausência da denúncia à CAIXA estão sujeitas às seguintes penalidades
Todas as alternativas estão corretas.
Rescisão contratual da Unidade Lotérica ou CAIXA AQUI
Reclusão de 3 a 10 anos e multa – previstas da Lei nº 9.613/98, alterada pela
Lei nº 12.683/2012, sem benefício a liberdade provisória
Crime inafiançável
