KYC- Know Your Costumer
É uma iniciativa focada em obter, gerenciar e verificar informações de nossos usuários para validar sua identidade
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O que é KYC?
É uma iniciativa focada em obter, gerenciar e verificar informações de nossos usuários para validar sua identidade.
É uma iniciativa focada em bloquear usuários que não fazem a validação de documentos corretamente.
KYC é um cola que trata casos de fraude com documentos, fazendo analises e bloqueando ou retirando bloqueios.
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Quais usuários iremos atender?
Vamos atender apenas usuários PJ e representante Legal.
Vamos atender apenas usuários PF.
Vamos atender todos os usuários.
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Para que serve o Admin Assistent?
Assistente serve para carregar informações e revisar o fluxo KYC de um usuário. Esse processo nos permitirá carregar os dados de um usuário como se fôssemos o próprio usuário.
Assistente serve para entrar em contato com o usuário e em linha solicitar a documentação faltante e fazer a carga manual desses documentos.
Assistente serve para carregar informações e revisar o fluxo KYC um usuário. Esse processo nos permitirá carregar os dados de um usuário como se fôssemos o próprio usuário.
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Pra que serve o Adimin HARDCORE?
É uma ferramenta para abrir casos dos clientes que não conseguem encaminhar documentos.
É uma ferramenta de Backoffice para recusar documentos falsificados.
É a ferramenta de Backoffice a partir da qual podem ser visualizados os dados declarados do utilizador, o que nos permite realizar a correta validação da conta, apenas de rendimentos.
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É obrigatório inserir comentário sempre que for feito a revisão do challenge?
Depende da situação, quando for caso de fraude devemos deixar no comentário.
Não, precisamos apenas fazer a validação se a documentação esta correta ou não.
Sim, para determinar a ação do caso, Exemplo> "Documento incompleto" e "Não é representante legal"
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Quem pode ser um representante legal?
Apenas um socio pode ser representante legal.
Para ser presentaste legal precisa ser advogado para conseguir administrar a empresa.
Um sócio, um acionista, um gerente, um procurador, etc., desde que tenha autoridade para operar/proceder em nome da empresa.
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A imagem representa um documento de Ficha Cadastral Simplificado?
Verdadeiro
Falso
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Podemos considerar para validação documentos de: Polícia Militar, Bombeiro Militar, Marinha, Exército e Conselho Regional de Corretores de Imóveis?
Falso
Verdadeiro
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Quando devemos usar a opção de escalonar um caso?
Quando o motivo da recusa ou pendência não está clara e consta nos guias de challenges.
Quando não localizamos o documento dentro dos admins que administramos.
Quando o documento enviado é fraude e precisamos de auxilio na tratativa.
